AVIABIZ

Panamà tiene el centro bancario internacional màs modero y exitoso en Amèrica Latina, con màs de 85 bancos de 35 paìses. La nueva ley bancaria panameña (Decreto Nº 9) llena los estàndares de centros financieros lìderes alrededor del mundo por la transparencia y reglamentaciòn.

Inclusive, Panamà se ha convertido en uno de los paìses lìderes que apoya el movimiento para implementar medidas en centros financieros internacionales para lidiar con blanqueo de capital y actividades financieras terroristas. Controles màs estrìctos han sido establecidos en los bancos para reportar todo depòsito y retiro superior a $10,000, exactamente como lo hace Estados Unidos.

Al estar consciente de que Panamà tiene que limpiar su imàgen, las instituciones bancarias estàn siendo màs cuidadosas al momento de verificar los credenciales de nuevos clientes. La polìtica “conozca su cliente” incluye requisitos de referencias màs estrìctos y el orìgen de fondos. Sin embargo, la confidencialidad bancaria sigue en òrden.

Igualmente, Panamà es uno de los centros internacionales offshore màs seguros del mundo. La Bolsa de Valores de Panamà es una de las que ha crecido con mayor rapidèz en la regiòn.

En la industria financiera, diversas oportunidades de inversiòn existe en banca, inversiòn financiera de capital, seguros y reaseguros.

La Repùblica de Panamà mantiene un compromiso firme de luchar y mantener un role proactivo y eficiente contra el blanqueo de dinero y el financiamiento de terrorismo y crimen organizado por medio de sus diferentes entidades gubernamentales y con la colaboraciòn de otras jurisdicciones.

El sistema bancario de Panamà ha logrado exitosamente los siguientes, aparte de otros factores:

Estàndares internacionales
Colaboraciòn internacional
Legislaciòn moderna
Ventajas competitivas

Como un complemento necesario a lo arriba mencionado, la Asamblea Legislativa de Panamà ha establecido una legislaciòn importante y sancionada por el Presidente y como resultado, Decretos de Gabinete emitidos por el Poder Ejecutivo.