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Banca, Servicios Offshore
Compañía Financiera de Nueva Zelanda
Última actualización 11/18/2008
Una Compañìa Financiera (CF) puede ofrecer servicios bancarios tanto a personas individuales como también a corporaciones a nivel mundial, sin limitaciones en la cantidad de clientes, cantidad en deposito o cantidad de monedas. LA (CF) puede ofrecer casi cualquier servicio un banco registrado puede ofrecer, pero la palabra banco no puede estar incluido en el nombre. Actividades de una CF pueden incluir, pero no estàn limitados a:• Tomar y prestar depositos
• Servicios de debito y tarjetas de crédito
• Entrega de avales financieros y herramientas
• Servicios de manejo de efectivo
• Cuentas corrientes
• Chequeras
• Cuentas de ahorro
• Depositos a plazo
• Entrega de CDs
• Servicios de giros
• Servicios de proceso de pagos
• Manejo de fondos
• Mercadeo de inversiones
La compañía no está sujeta a requisitos de reserva
de capital. Directores y accionistas pueden ser de cualquier
nacionalidad y residentes de cualquier lugar.
A pesar de que la CF no está sujeta a la supervisión y regulación
del Banco Central, sus actividades son reguladas por varias actas.
Algunas de las actas relevantes están detalladas a continuaciòn:
• Acta de Letra de Cambio1908
• Acta de Cheques 1960
• Acta de Compañías 1993
• Acta de Avales del Consumidor 1993
• Acta de Contratos de Crédito y del Consumidor Financiero 2003
• Acta de Transacciones Electrónicas 2002
• Acta del Intercambio Justo 1986
• Acta de Informe de Transacciones Financieras 1996
• Acta de Asesor de Inversiones 1996
• Acta de Propiedad de Valores Personales 1999
• Acta de Producto de la Venta de Valores de Crìmen 1991
• Acta de Ley de Propiedad 1952
• Acta de Banco de Reserva de Nueva Zelanda 1989
• Acta de Seguridad 1978
• Acta de Dinero sin Reclámo 1969
Si tiene más preguntas sobre la Compañía Financiera de Nueva Zelanda,
favor contactarnos.
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