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Información Adicional de la Compañía Finanaciera de Nueva Zelanda
ESTATUS APROBADO DE EMISOR Y ACUERDO/CONFORMIDAD DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

 

• Obtener un nùmero de tasa de impuesto del Departamento de Ingresos de Inland para la Instituciòn Financiera Off-Shore para permitir que la empresa cumpla con el impuesto a las ganancias.

• Aplicaciòn para y otorgar Emisor Aprobado Estàtus que permitirà a la compañìa registrar valores tales como Depòsitos a Plazo y Cuentas de Ahorro.

• Inscripciòn de valores que la compañìa quiera emitir tales como Depòsitos a Plazo, Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes (Cheques). Esto permite que la compañìa se enfoque en no-asociados no-residentes sin la deducciòn de impuestos retenidos y sin divulgar al Departamento de Ingresos Inland a quien se le pagò el interès, en valores registrados. Nota: un Emisor de Recaudaciòn Aprobado de 2% del interès debe ser pagado por la compañìa.

• Terminaciòn y archivo de Declaraciòn de Ganancias e ingresos de Emisor de Recaudaciòn Aprobado para que la compañia cumpla con las leyes de impuestos locales. Nota 1: la informaciòn necesaria debe ser proporcionada por el cliente y/o el contable del cliente.

• Ingresos de Impuestos y recaudaciòn pendientes incluido en e-mails de Recordatorio Mensual de Tareas y Notas.

ACUERDO/CONFORMIDAD ANTI-LAVADO DE DINERO

• Manual de Acuerdo/Conformidad de Instituciòn Financiera Off-shore que incluya capìtulo de leyes Anti-Lavado de Dinero con modelo de Polìtica de Anti-Lavado de Dinero.

• Revisiòn de la identificaciòn de los clientes de la compañìa, llevar un control de transacciones sospechosas de sistemas de informes para acuerdo/conformidad con el Acta de Informe de Transacciones Financieras 1996 y el Acta de Producto de la Venta de Crìmen 1991.

CONTABILIDAD Y REVISION

• Asignaciòn de un Auditor capacitado recomendado por nosotros o elejido por el cliente. Nota: esto es requerido por el Acta de Compañìas 1993.

• Asignaciòn y enlace con un Contable local capacitado, de ser requerido. Nota: Servicios de Auditorìa y Contabilidad seràn facturados aparte por los profesionales locales recomendados por nosotros or elejidos por el cliente.

• Revisiòn de los sistemas contables sugeridos por la compañìa para asegurar que la compañìa pueda cumplir con los requisitos del Acta de Compañìas 1993 y el Acta de Informe Financiero 1993 que la compañìa mantenga registros contables apropiados y confeccione estados financieros que puedan se auditados en un momento dado.

• Archivo de Cuentas pendientes en e-mails de Recordatorio Mensual de Tareas y Notas.

• Archivo de cuentas de estados financieros de la compañìa auditados con la Oficina de las Compañìas del cliente, el contable de la compañìa o su auditor.

Si tiene màs preguntas sobre la Compañìa Financiera de Nueva Zelanda, contáctarnos.