Corporaciòn Panameña de Servicios Financieros

Este ha demostrado ser particularmente popular para aquellos que buscan establecer compañìas de servicios financieros offshore.  Una licencia del Ministerio de Comercio puede ser obtenida la cual le permitirà a la compañìa ofrecer servicios financieros tales como Procesamiento de Pagos, Factoring, Leasing, Intercambio de Metales Preciosos, recolecta de Estados de Cuenta y servicios relacionados, Intercambio de Monedas Extranjeras, Tarjetas de Crèdito y Dèbito, Intercambio en Oro, Plata, Platino y otras actividades que pueden ser incluidas al ser solicitadas.

La compañìa puede realizar actividades en cualquiera empresa legal, pero la licencia es especìfica para las actividades arriba mencionadas.  La actividad màs importante para la mayorìa de los clientes es el Procesamiento de Pagos.  Con esta licencia, la compañìa puede demostrar a cualquier banco u otra instituciòn y autoridad que la compañìa està autorizada a manejar fondos de terceras personas en sus cuentas.  Muchos bancos hoy dìa requieren que la compañìa demuestre el origen de fondos y el dueño beneficiario.  Una compañìa con fondos de terceras personas en su cuenta y sin licencia gubernamental para demostrar que està autorizada a mantener y procesar dichos fondos, correrà el riesgo de que sus cuentas sean congeladas.  Esta entidad ha comprobado ser indispensable para el uso en conjunto con entidades bancarias offshore con licencia.

Estas compañìas pueden trabajar efectivamente con Uniònes de Crèdito Sueco y Compañìas Financieras de Nueva Zelanda, ambas como manera de ofrecer servicios offshore independientes para propòsitos de impuestos al igual que para ofrecer servicios adicionales a miembros de Uniònes de Crèdito que la inspecciòn financiera Sueca puede tener.  La compañìa Panameña puede simplemente ser contratada por el  CU Sueco  o   Compañìa Financiera de Nueva Zelanda Offshore para ofrecer procesamiento de pagos y otros servicios, asì aumentando las ganancias en un Panamà libre de impuestos en lugar de altos impuestos en Suecia o Nueva Zelanda.

Principales Ventajas:
Registrada en Panamà, un centro bancario internacional establecido con màs de 100 bancos.  La entidad es libre de impuestos en ingresos provenientes de actividades fuera de Panamà.  La licencia estarà disponible en aproximadamente dos semanas.  Una traducciòn certificada en Inglès con apostilla tambièn se incluye junto con la versiòn original en Español.

Principales Desventajas:
No es una instituciòn financiera como tal. Esta compañìa deberìa utilizarse principalmente para procesamiento de pagos, por lo general para una entidad financiera registrada en otra jurisdicciòn.  Estas licencias todavìa no permiten que la compañìa participe en actividades de valores (Corretaje o fondo de inversiòn), ahorros y prèstamos (financiera) o fiduciaria (compañìa consorcio) servicios que son regulados de manera distinta y todos requieren una licencia diferente con un minimo de capitalizaciòn (usualmente $500,000) y requisitos de auditorìa pùblica.  El gobierno Panameño es muy estricto cuando se trata de esto.

Paquetes de Compañìas Financieras Panameñas

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