Este ha demostrado ser particularmente popular para aquellos que
buscan establecer compañìas de servicios financieros offshore. Una
licencia del Ministerio de Comercio puede ser obtenida la cual le
permitirà a la compañìa ofrecer servicios financieros tales como
Procesamiento de Pagos, Factoring, Leasing, Intercambio de Metales
Preciosos, recolecta de Estados de Cuenta y servicios relacionados,
Intercambio de Monedas Extranjeras, Tarjetas de Crèdito y Dèbito,
Intercambio en Oro, Plata, Platino y otras actividades que pueden
ser incluidas al ser solicitadas.
La compañìa puede
realizar actividades en cualquiera empresa legal, pero
la licencia es especìfica para las actividades arriba mencionadas.
La actividad màs importante para la mayorìa de los clientes es el
Procesamiento de Pagos. Con esta licencia, la compañìa puede
demostrar a cualquier banco u otra instituciòn y autoridad que la
compañìa està autorizada a manejar fondos de terceras personas en
sus cuentas. Muchos bancos hoy dìa requieren que la compañìa
demuestre el origen de fondos y el dueño beneficiario. Una compañìa
con fondos de terceras personas en su cuenta y sin licencia
gubernamental para demostrar que està autorizada a mantener y
procesar dichos fondos, correrà el riesgo de que sus cuentas sean
congeladas. Esta entidad ha comprobado ser indispensable para el
uso en conjunto con entidades bancarias offshore con licencia.
Estas compañìas pueden trabajar efectivamente con Uniònes
de Crèdito Sueco y
Compañìas Financieras de Nueva Zelanda, ambas
como manera de ofrecer servicios offshore independientes para
propòsitos de impuestos al igual que para ofrecer servicios
adicionales a miembros de Uniònes de Crèdito que la inspecciòn
financiera Sueca puede tener. La compañìa Panameña puede
simplemente ser contratada por el
CU Sueco
o Compañìa
Financiera de Nueva Zelanda Offshore para
ofrecer procesamiento de pagos y otros servicios, asì aumentando las
ganancias en un Panamà libre de impuestos en lugar de altos
impuestos en Suecia o Nueva Zelanda.
Principales Ventajas:
Principales Desventajas:
Paquetes de Compañìas Financieras Panameñas
Registrada en Panamà, un
centro bancario internacional establecido con màs de 100 bancos. La
entidad es libre de impuestos en ingresos provenientes de
actividades fuera de Panamà. La licencia estarà disponible en
aproximadamente dos semanas. Una traducciòn certificada en Inglès
con apostilla tambièn se incluye junto con la versiòn original en
Español.
No es una instituciòn
financiera como tal. Esta
compañìa deberìa utilizarse principalmente para procesamiento de
pagos, por lo general para una entidad financiera registrada en otra
jurisdicciòn. Estas licencias todavìa no permiten que la
compañìa participe en actividades de valores (Corretaje o fondo de
inversiòn), ahorros y prèstamos (financiera) o fiduciaria (compañìa
consorcio) servicios que son regulados de manera distinta y todos
requieren una licencia diferente con un minimo de capitalizaciòn
(usualmente $500,000) y requisitos de auditorìa pùblica. El
gobierno Panameño es muy estricto cuando se trata de esto.
Si tiene màs preguntas sobre Compañìas Financieras Panameñas, contáctarnos.
