Compañìa de Intercambio Suizo FOREX

Para establecer una compañìa de intercambio FOREX deberà elegir Suiza para su ubicaciòn oficial ya que este paìs es uno de los centros financieros màs grandes del mundo y por muchas razones.

Los bancos màs grandes del mundo estàn ubicados en Suiza, donde se han ganado una reputaciòn alrededor del mundo por ofrecer servicios bancarios sofìsticados y discretos.  Suiza tiene las màs estrìctas polìticas impuestas en instituciones e intermediarios financieros mundialmente.  Suiza recientemente introdujo las polìticas y leyes màs estrìctas para la prevenciòn del lavado de dinero para mantener la buena reputaciòn de las instituciones financieras Suizas.

Bancos y compañìas financieras que mantienen fondos de clientes estàn obligados a cumplir con los estàndares y polìticas de las autoridades financieras Suizas y deben seguir los procedimientos precisos de due diligence y pràcticas de intercambio.

A partir del 1 de abril de 1998, leyes contra el lavado de dinero autoridades Suizas han sido màs estrìctos en controles financieros de bancos e intermediarios financieros, obligando a estas instituciones estar afiliadas con y supervisadas por una organizaciòn regulatoria reconocida.

Compañìas de intercambio Suizo forex son reguladas bajo ARIF (Asociaciòn Romande Intermediaire Financier), una asociaciòn Suiza que supervisa y controla intermediarios financieros.  ARIF ha estado reforzando leyes en contra del lavado de dinero desde 1999. Miembros de esta organizaciòn son elegidos de acuerdo a estrìctas medidas y tienen que respetar un còdigo de honor al manejar su negocio. 
Compañìas de intercambio Suizo forex deben ser auditadas por un auditor autorizado de ARIF. 
Compañìas de intercambio Suizo forex son reguladas como un Intermediario Financiero bajo la Ley Federal Suiza. Con 35% de los ingresos privados del mundo manejado por instituciones financieras en Suiza, el paìs tiene una larga tradiciòn de ser uno de los centros financieros màs grandes del mundo y sin lugar a dudas, el centro financiero màs grande en Europa continente.

Compañìas de intercambio Suizo forex cumplen con los estàndares arriba mencionados y estàn sujetos a ley Suiza y toda polìtica financiera que aplique.

Compañìas de intercambio Suizo Forex requeriràn una licencia bancaria para continuar sus actividades.

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